——公司召開2016年度股東大會
2017年1月13日,公司在海悅建國飯店召開2016年度股東大會。公司總裁張師程主持會議, 50名股東和委托代理股東出席會議,所持股份占公司總股本的83.49%。會議審議表決了公司《2016年度董事會工作報告》《2016年度監(jiān)事會工作報告》《2016年度預(yù)算執(zhí)行情況和2017年度預(yù)算情況的報告》《2016年度利潤分配方案》,選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會和監(jiān)事會成員。
會上,公司董事長于志波代表董事會作《2016年度董事會工作報告》,總結(jié)回顧公司2016年工作情況,對新一年的工作提出建議。報告中提到,2016年,董事會推動了公司工程業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和管理模式的改革,調(diào)整任命了公司部分高管及海外屬地公司負(fù)責(zé)人,推動市場開發(fā)和境 外機(jī)構(gòu)設(shè)立工作,領(lǐng)導(dǎo)開展了公司薪酬體系改革等一系列工作,在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國內(nèi)外市場環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻的情況下,公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)比上年度有了不同程度增長。報告建議,2017年,新一屆董事會應(yīng)持續(xù)推動公司改革進(jìn)程,確保改革舉措順利落地;著力抓好干部隊伍建設(shè),為改革成功和公司發(fā)展提供人才保障;繼續(xù)推動境外市場開發(fā)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、工程質(zhì)量安全管理、風(fēng)險防控和外欠款回收、資本運(yùn)營、境外房地產(chǎn)和礦產(chǎn)資源開發(fā)等業(yè)務(wù);抓好公司發(fā)展戰(zhàn)略的管理工作。
公司監(jiān)事會主席吳得當(dāng)代表監(jiān)事會作《2016年度監(jiān)事會工作報告》。報告指出,2016年,公司監(jiān)事會認(rèn)真履行職責(zé),切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督作用,做好大額物資采購和工程分包審核工作;改進(jìn)招評標(biāo)管理工作,修訂發(fā)布了新的管理規(guī)定;對非監(jiān)事會審批的物資采購進(jìn)行抽查,不斷加大監(jiān)管力度;參與處理幾起違紀(jì)違規(guī)事件,較好地制約、規(guī)范了業(yè)務(wù)部門和從業(yè)人員的經(jīng)營行為,提升了工作品質(zhì),節(jié)省了經(jīng)營支出,保證和促進(jìn)了業(yè)務(wù)開展。
公司副總裁吳志男作《2016年度預(yù)算執(zhí)行情況和2017年度預(yù)算情況的報告》,并宣讀《2016年度利潤分配方案》。
會上,與會股東投票選舉了公司第九屆董事會、監(jiān)事會成員。新一屆董事會、監(jiān)事會分別召開第一次會議,推舉產(chǎn)生了董事長、副董事長、監(jiān)事會主席,聘任了新一屆經(jīng)營班子成員。
最后,與會股東對《2016年度董事會工作報告》《2016年度監(jiān)事會工作報告》《2016年度預(yù)算執(zhí)行情況和2017年度預(yù)算情況的報告》《2016年度利潤分配方案》進(jìn)行了審議和表決,大會圓滿完成各項(xiàng)會議議程,勝利閉幕。
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