公司召開(kāi)2019年度股東大會(huì)

2020年1月17日，公司在海悅建國(guó)飯店四樓多功能廳召開(kāi)2019年度股東大會(huì)，41名股東出席會(huì)議，所持股份占公司總股本的76.51%。大會(huì)由公司黨委書(shū)記、董事吳得當(dāng)主持。

會(huì)上，公司董事長(zhǎng)張師程代表董事會(huì)作《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》，總結(jié)了2019年董事會(huì)工作情況，就全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、行業(yè)發(fā)展面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)有增無(wú)減的不利形勢(shì)下，董事會(huì)在調(diào)整優(yōu)化高管隊(duì)伍和機(jī)構(gòu)設(shè)置，完善發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)班子開(kāi)展轉(zhuǎn)型升級(jí)、市場(chǎng)布局、業(yè)務(wù)管理模式改革調(diào)整等方面所做工作和發(fā)揮的作用向股東大會(huì)做了報(bào)告。

鑒于正值董事會(huì)換屆，報(bào)告中還就第九屆董事會(huì)三年來(lái)的工作進(jìn)行了回顧，并對(duì)新一屆董事會(huì)在重大事項(xiàng)決策及指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)班子抓好干部隊(duì)伍建設(shè)、激勵(lì)體系建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、安全生產(chǎn)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等重點(diǎn)工作提出了建議。

公司監(jiān)事會(huì)主席于志波代表監(jiān)事會(huì)作《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，就一年來(lái)監(jiān)事會(huì)切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步加大工作力度，在依法監(jiān)督經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程、加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)和物資招采工作的審核及供應(yīng)商的檢查等多個(gè)方面所做工作和采取的措施做了全面的總結(jié)和報(bào)告。同時(shí)，回顧了三年來(lái)的總體工作情況，并對(duì)下一屆監(jiān)事會(huì)提出了工作建議。

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)朱勇濤作了《2019年度預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度預(yù)算情況的報(bào)告》，并宣讀《2019年度利潤(rùn)分配方案》。隨后，李綱總監(jiān)宣讀了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

會(huì)上，與會(huì)股東投票選舉了公司第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別召開(kāi)第一次會(huì)議，推舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席，聘任了新一屆經(jīng)營(yíng)班子成員。此外，公司還召開(kāi)了由董事、監(jiān)事和公司領(lǐng)導(dǎo)參加的聯(lián)席會(huì)議。

最后，與會(huì)股東對(duì)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度預(yù)算情況的報(bào)告》《2019年度利潤(rùn)分配方案》《關(guān)于修改公司章程的議案》進(jìn)行了審議和表決，并一致通過(guò)上述報(bào)告和議案。大會(huì)順利完成各項(xiàng)議程，圓滿閉幕。